翠屏工商查获传销大案
http://www.ybxww.com】 【2017-2-15】 【来源:宜宾晚报】

    近日,宜宾市翠屏区工商行政管理局查获一起传销大案,当事人涉嫌犯罪于2月14日被移送公安机关。

    ■“新年扶贫”露马脚

    2月6日,翠屏区工商行政管理局网监人员在巡查互联网时,发现宜宾某本土论坛上有帖子称宜宾一家生物科技公司涉嫌违规经营和非法吸纳资金,其贴出的图片上有着该公司字样服装的工作人员持“金坪镇政府某公司新年扶贫”牌子。当日下午2时50分,该局经济检查大队立即派出执法人员到南岸西区对这家公司经营场所进行了全面检查。涉案公司的现场负责人确认,该帖子使用的图片是该公司会员在金坪镇扶贫的图片。

    该公司的行为涉嫌违反《广告法》相关规定,翠屏区工商行政管理局决定立案展开调查。该局经济检查大队查明,这家涉案公司自成立以来,通过网络销售平台建立销售网络。所谓的顾客购买2袋销售价为200元人民币的绿茶(进货价格7元/袋)就成为其消费商。在公司的销售网络内,直接消费商为公司的一级代理284人(未激活32人),公司的一级代理介绍的消费商为公司的二级代理3346人(未激活731人)。

    ■涉案金额200余万元

    涉案公司提供的三级代理名单中:三级代理是徐某,二级代理是梁某某,一级代理是代某某。在所述人员中,其中未激活人员只是在该公司网站上注册了用户名,没有在公司购买茶叶进行消费的人员,不属于公司的消费商。

    涉案公司的所述销售模式中,其利益进行如下分配:代理商每介绍一个消费商购买公司价格为200元的2袋绿茶,被介绍的人就成为了公司的消费商,这个消费商的一级代理可以得到佣金60元,二级代理可以得到佣金48元,三级代理可以得到36元。
据该局经济检查大队执法人员介绍,涉案的这家公司发展的有效消费商为10151人,按每人消费200元计算,其销售金额为2030200元。

    ■竟还涉嫌非法集资

    同时,翠屏区工商行政管理局又查明该公司涉嫌非法融资,其所谓的《成都运营中心入股名单》让大众持股以1-10万为单位,共计200万持公司5%股份,目前,上报名单中梁某某10万,伍某某10万,杨某某15万,郭某某5万,刘某某1万、黄某某1万、梁某某1万、侯某2万、陈某1万,案发为止这家公司共向148人非法融资173万元。

    调查中,该局还查明这家公司在每个消费商购买200元2袋绿茶后,从消费商购买金额中提取9元作为所谓的爱心基金172220.07元存放在当地银行账户中,宣称消费商发生重大疾病将按《合同书》上约定的44种疾病给予扶助资金,最高30万元。

    ■依法移送公安机关

    由于涉案公司的销售模式中让消费者用200元购买实际价值为14元的2袋绿茶成为消费商,并对其直接介绍人或者间接介绍人返60元、48元和36元佣金的行为,违反了《禁止传销条例》的有关规定,构成了组织传销的行为:一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。

    根据《禁止传销条例》、《国务院办公厅对〈禁止传销条例〉中传销查处认定部门解释的函》的规定,翠屏区工商行政管理局于2月14日将此案依法移送公安机关。

(记者丨袁泉 叶晓姝 编辑丨陈宇)